Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "ФосАгро" 26.10.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
"Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/
2. Содержание сообщения
О следующих принятых советом директоров эмитента решениях:
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента;
о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам, указанным в пп. 14,19 п. 1 ст. 48 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества) принято решение:
"1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро», определив формой его проведения заочное голосование.
1.2. Определить датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования 01 декабря 2011 года.
1.3. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по следующему адресу: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро», Аппарат корпоративного секретаря.
1.4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 26 октября 2011 года. Поручить регистратору Общества составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную дату.
1.5. Не позднее 10 ноября 2011 года направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, или вручить каждому из указанных лиц под роспись.
1.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) О дроблении акций Общества и о внесении изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций.
2) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года.
1.7. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества в предложенной редакции.
1.9. Утвердить проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества для включения их в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
1.10.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
- Проект изменений в Устав Общества;
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты.
1.11. Установить, что лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 10.11.2011г. по 01.12.2011г. включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов (по рабочим дням)."
По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о предложении внеочередному общему собранию акционеров принять решение о дроблении акций Общества) принято решение:
Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества произвести дробление 12 447 708 (двенадцати миллионов четырехсот сорока семи тысяч семисот восьми) штук обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – «Общество») номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая на следующих условиях:
- категория (тип) акций Общества, в отношении которых осуществляется дробление: обыкновенные именные бездокументарные акции;
- количество акций той же категории (типа), в которые конвертируется одна обыкновенная именная бездокументарная акция Общества: 10 (десять) штук (коэффициент дробления 10);
- способ размещения акций: конвертация при дроблении акций;
- иные условия конвертации: 12 447 708 (двенадцать миллионов четыреста сорок семь тысяч семьсот восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 25 (двадцать пять) рублей каждая конвертируются в 124 477 080 (сто двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций по итогам дробления внести в пункт 5.1. Устава Общества изменения, изложив его в следующей редакции:
«5.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 311 192 700 (триста одиннадцать миллионов сто девяносто две тысячи семьсот) рублей, разделенный на 124 477 080 (сто двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая.
Общество вправе дополнительно размещать 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (объявленные обыкновенные акции)».
По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о проекте изменений в Устав Общества в связи с дроблением акций) принято решение:
Одобрить и представить на утверждение внеочередному общему собранию акционеров Общества следующие изменения в Устав Общества:
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска акций по итогам дробления внести в пункт 5.1. Устава Общества изменения, изложив его в следующей редакции:
«5.1. Для обеспечения деятельности Общества образован уставный капитал в размере 311 192 700 (триста одиннадцать миллионов сто девяносто две тысячи семьсот) рублей, разделенный на 124 477 080 (сто двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят семь тысяч восемьдесят) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая.
Общество вправе дополнительно размещать 1 000 000 000 (один миллиард) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 (два) рубля 50 (пятьдесят) копеек каждая, общей номинальной стоимостью 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей (объявленные обыкновенные акции).».
По вопросу повестки дня заседания совета директоров (о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года и порядку его выплаты) принято решение:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
«Часть чистой прибыли Общества, полученной по результатам 9 месяцев 2011 года, в размере 3 111 927 000 рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества (по 250 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию).
Выплату дивидендов по акциям Общества произвести в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.»
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 октября 2011 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 26 октября 2011 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” октября 20 11 г. М.П. "
Источник: НКО ЗАО НРД
