Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Искитимцемент" 19.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РЕШЕНИЯ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Искитимцемент»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Искитимцемент»
1.3. Место нахождения эмитента 633210, Новосибирская область, г. Искитим,
ул. Заводская, 1а
1.4. ОГРН эмитента 1025404788177
1.5. ИНН эмитента 5446102070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11777-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ratm.ru /сement /news/index.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 16 мая 2011 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 18 мая 2011 года (Протокол №13 (2011) заседания Совета директоров)
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
1. Избрать Семенова Сергея Евгеньевича Председателем Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
2. Избрать Тимохову Ларису Александровну Секретарем Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
3. Созвать Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
4. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
5. Утвердить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 28 июня 2011 года,
- место проведения годового общего собрания акционеров - Новосибирская область, г. Искитим, ул.Заводская, 1а,
- время проведения Годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» - 15 часов 00 минут,
- время регистрации участников на Годовом общем собрании акционеров – с 14 часов 00 минут.
6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» – 01 июня 2011 года.
7. Утвердить следующую повестку Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года:
1) Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Искитимцемент» за 2010 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
3) Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по результатам 2010 года.
4) Утверждение распределения прибыли прошлых лет.
5) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
6) Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
7) Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
8) Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
9) Избрание членов Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
10) Предварительное одобрение в соответствии со ст.ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в 2011 году между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» и Закрытым акционерным обществом «Тринити».
11) Предварительное одобрение в соответствии со ст.ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в 2011 году между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» и Закрытым акционерным обществом «Топливно-энергетическая компания».
12) Предварительное одобрение в соответствии со ст.ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в 2011 году между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «МИРА».
13) Предварительное одобрение в соответствии со ст.ст.81, 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в 2011 году между Открытым акционерным обществом «Искитимцемент» и Обществом с ограниченной ответственностью «РАТМ-Холдинг».
14) Утверждение устава Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
15) Утверждение Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
16) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
17) Определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых (компенсируемых) председателю совета директоров ОАО «Искитимцемент», в период исполнения им своих обязанностей.
18) Определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых (компенсируемых) каждому члену совета директоров ОАО «Искитимцемент», в период исполнения ими своих обязанностей.
19) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
8. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года:
- годовой отчет ОАО «Искитимцемент» за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Искитимцемент» за 2010 год;
- аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Искитимцемент» за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Искитимцемент» по результатам проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания на должность членов совета директоров Общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов для избрания в счетную комиссию Общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Искитимцемент»;
- сведения о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидата в аудиторы ОАО «Искитимцемент»;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по итогам 2010 года;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли ОАО «Искитимцемент» прошлых лет;
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
- проект устава Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
- проект Положения о совете директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» в новой редакции.
- проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (Ревизору) Открытого акционерного общества «Искитимцемент».
- проект Положения о Фонде на списание дебиторской задолженности ОАО «Искитимцемент».
Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года:
«С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
Начиная с «08» июня 2011 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Искитимцемент» по итогам 2010 года, для ознакомления по следующему адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Искитим, ул. Заводская, 1а (место нахождения единоличного исполнительного органа Общества) с 10.00 до 14.00 часов рабочего времени в правовом управлении ОАО «Искитимцемент». Контактный телефон (383-43) 2-33-78. Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, информация о котором содержится в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, а для представителя акционера — также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности»
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по повестке дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
10. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года.
11. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Искитимцемент» по итогам 2010 года опубликовать в газете «Искитимская газета».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Искитимцемент» ____________ С.Е. Семенов
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2011 года М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
