Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом Компанией "РУСИА Петролеум" 30.12.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 декабря 2011г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30 декабря 2011г., Протокол Совета директоров №203.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
«1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 30 марта 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.2. Определить место проведения общего собрания акционеров Общества: город Иркутск, ул. Байкальская, 279, «БайкалБизнесЦентр».
1.3. Определить время проведения общего собрания акционеров Общества 11 часов 00 минут (время иркутское).
1.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут (время иркутское).
1.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 10 января 2012 года.
1.6. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Россия, 664011, город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, а/я 203, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».
По вопросу №2 повестки дня:
«2.1. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2010 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.»
По вопросу №3 повестки дня:
«3.1. Утвердить текст Сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров.
3.2. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
3.2.1. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания заказным письмом.
3.2.2. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества не позднее, чем за 70 дней до даты проведения собрания должно быть опубликовано в газете «Восточно-Сибирская правда».
По вопросу №4 повестки дня:
«4.1. Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, созываемого 30 марта 2012 года:
1. Годовой отчет Общества за 2010 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, справка по распределению прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год.
5. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
8. Информация о наличии письменных согласий кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию и Совет директоров Общества.
9. Информация о кандидатуре аудитора Общества.
10. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.2. С указанными документами акционеры могут ознакомиться с 07 марта 2012 года в рабочие дни с 14-00 до 17-00 (иркутского времени) по адресу: 664025, Иркутск, Цесовская набережная 2, 2-й этаж, телефон для справок (3952) 24-36-71, (3952) 48-15-85».
3. Подписи
3.1. Исполняющий обязанности Руководителя
О.А.Сметанин
ОАО Компания «РУСИА Петролеум» (подпись)
3.2. Дата: 30 декабря 2011г. М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
