Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом Концерном "Калина" 12.07.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Концерн "КАЛИНА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Концерн "КАЛИНА"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 620138, г. Екатеринбург. ул. Комсомольская, д. 80
1.4. ОГРН эмитента: 1026605387665
1.5. ИНН эмитента: 6608000083
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30306-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kalina.org
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве и утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания: 11 июля 2011 года
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве и утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания, назначенного на 11 января 2011г.: Протокол №3 заседания Совета Директоров ОАО Концерн «КАЛИНА». Дата составления протокола 11 июля 2011 года.
Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1.Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА» («Собрание») в форме собрания.
2.Определить дату проведения Собрания: 25 августа 2011 года.
3.Определить время проведения Собрания: начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 9.00; время открытия Собрания –10.00 по екатеринбургскому времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании (их уполномоченных представителей), для участия в Собрании проводится по адресу: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80, ОАО Концерн «КАЛИНА». Для регистрации лицам, имеющим право на участие в Собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия представителя лица, имеющего право на участие в Собрании: доверенность и/или другие документы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.Определить место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 80, ОАО Концерн «КАЛИНА.
5.Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620138, Россия, Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 80, ОАО Концерн «КАЛИНА», Юридическй отдел.
6.Утвердить следующую повестку Внеочередного общего собрания акционеров ОАО Концерн «КАЛИНА», проведение которого назначено на 25 августа 2011 года:
1. О выплате дивидендов по итогам работы за первое полугодие 2011 года. Утверждение их размера, порядка и сроков выплаты.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Концерн "Калина" А.Ю. Петров
3.2. Дата: 11.07.2011"
Источник: НКО ЗАО НРД
