Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Мордовская энергосбытовая компания" 13.10.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
"Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
ОАО «Мордовэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента
430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А
1.4. ОГРН эмитента 1051326000967
1.5. ИНН эмитента 1326192645
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/index.php?id=28
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 октября 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 13 октября 2011 г. № 104.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 21 ноября 2011 г.
3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2011 года»
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 14 октября 2011 года.
6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- проект решения Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 9 месяцев 2011 года.
6.1. Установить, что с указанной в п.6 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 01 ноября 2011 года по 21 ноября 2011 года (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
- 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, каб. №13, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания».
6.2. Определить, что указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 10 ноября 2011 г.
7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 1.
7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 21 октября 2011 года.
8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Зубанову Татьяну Михайловну – начальника отдела корпоративного управления Общества.
9. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества), не позднее 25 октября 2011 г.
ВОПРОС: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества на проведение работ по подготовке проведения Общего собрания и выполнению функций счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2.
ВОПРОС: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 3.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»
А.М. Мордвинов
(подпись)
3.2. Дата «13» октября 2011 г.
М. П."
Источник: НКО ЗАО НРД
