Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - Открытым акционерным обществом "Полюс Золото" 29.09.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о существенном факте - о созыве Общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Полюс Золото»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Полюс Золото»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1068400002990
1.5. ИНН эмитента: 7703389295
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55192-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.polyusgold.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 09 декабря 2011 года.
Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации;
Время проведения: 11:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.
Почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:
- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1, ОАО «Полюс Золото»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;
- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09:00 (по московскому времени) 09 декабря 2011 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании эмитента: 06 октября 2011 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».
3) О дивидендах по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам девяти месяцев 2011 года.
4) Об утверждении Устава ОАО «Полюс Золото».
5) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Полюс Золото».
6) Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя
3.2. Дата: 28 сентября 2011 года"
Источник: НКО ЗАО НРД
