Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО "АТОН" из ЗАО НДЦ о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом - открытым акционерным обществом "Сибирьтелеком" 18.08.2010 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях. О принятии решений по вопросам, связанным с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Сибирьтелеком»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Сибирьтелеком»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53
1.4. ОГРН эмитента: 1025403189778
1.5. ИНН эмитента: 5407127828
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00195-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sibirtelecom.ru/investor/info.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком» (далее - Общество): 16.08. 2010 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №5 от 18 августа 2010 г.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров по вопросу о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сибирьтелеком»:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Сибирьтелеком».
Определить:
- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования 20 октября 2010 года;
- почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени
• 630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, 53, ОАО «Сибирьтелеком»
• 121099, г. Москва, Смоленская пл., д.3, сектор А, 6 этаж Представительство ОАО «Сибирьтелеком» в г. Москве;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества 31 августа 2010 года.
2. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос: «О выплате ОАО «Сибирьтелеком» дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года».
3. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года:
- в размере:
0,0000000025125909 % чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года на одну привилегированную акцию типа А;
0,0000000012659577 % чистой прибыли Общества по результатам девяти месяцев 2010 финансового года на одну обыкновенную акцию;
- в порядке, соответствующем информации о способе получения дивидендов, предоставленной зарегистрированными лицами по данным реестра акционеров Общества по состоянию на 31 августа 2010 года.
4. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос «О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком» со следующим проектом решения: «Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком».
5. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопрос «О годовом вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 05.06.2010 г.» со следующим проектом решения: «Утвердить норматив (процент) отчислений для расчета годового вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 05.06.2010 г., - 0,41 % от OIBDA по российской бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2010 финансового года».
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О выплате ОАО «Сибирьтелеком» дивидендов по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.
2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Сибирьтелеком».
3. О годовом вознаграждении членам Совета директоров ОАО «Сибирьтелеком», осуществляющим свои функции после годового общего собрания акционеров 05.06.2010 г.
7. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Сообщение о проведении внеочередного годового общего собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 17 сентября 2010 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам девяти месяцев 2010 финансового года.
2. Выписки из протокола заседания Совета директоров по вопросам, касающимся подготовки внеочередного общего собрания акционеров.
3. Проект изменений в Положение о Совете директоров Общества.
4. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.
Определить следующий порядок ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Место предоставления:
- по месту нахождения Общества: г. Новосибирск, ул. М.Горького, 53, к. 108;
- по месту нахождения представительства Общества в г.Москве: г.Москва, Смоленская пл., д. 3, сектор А, 6 этаж;
- в филиалах Общества:
• Алтайский филиал - г. Барнаул, ул. Интернациональная, 74;
• Бурятский филиал - г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 42;
• Горно-Алтайский филиал - Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 51/1;
• Иркутский филиал - г. Иркутск, ул. Свердлова, 37;
• Кемеровский филиал - г. Кемерово, проспект Советский, 61;
• Красноярский филиал - г. Красноярск, проспект Мира, 102;
• Новосибирский филиал – г. Новосибирск, ул. Ленина, 5;
• Омский филиал - г. Омск, ул. Гагарина, 36;
• Томский филиал - г. Томск, пр. Фрунзе, д.83 а;
• Хакасский филиал - Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Щетинкина, 20;
• Забайкальский филиал - г. Чита, ул. Ленина, 107,
Период предоставления: с 20 сентября 2010 года по 20 октября 2010 года, включительно.
Время предоставления: с понедельника по четверг с 9-00 до 16-00 часов местного времени, в пятницу с 9-00 до 15-00 часов местного времени.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров (прилагаются).
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора –
директор по экономике и финансам А.А. Шейфер
3.2. Дата “18” августа 2010г. М.П. "
Источник: НДЦ
