Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Смоленскэнергосбыт" 30.12.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Смоленскэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Смоленскэнергосбыт»
1.3.Место нахождения эмитента 214019, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 33
1.4. ОГРН эмитента 1056758305042
1.5. ИНН эмитента 6731048633
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50107-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.smesk.ru2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 08 февраля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2) О распределении прибыли прошлых лет.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 28 декабря 2011 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проекты решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Смоленск, ул. Тенишевой, дом 33.
7.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 января 2012 года.
7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 214019, г. Смоленск ул. Тенишевой, дом 33.
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Рабочий путь» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.smesk.ru не позднее 18 января 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27.12.2011 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол № 12/03-11 от 28.12.2011 г.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ______________ Т.В. Цветкова
М.П.
3.2. Дата «___» декабря 2011 года"
Источник: НКО ЗАО НРД
