Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Тулаэнергосбыт" 30.12.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях, принятых Советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99 в
1.4. ОГРН эмитента 1057100101046
1.5. ИНН эмитента 7101006428
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50112-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tulask.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
По вопросу № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества принято решение:
Утвердить Положение об инсайдерской информации Общества.
По вопросу № 3: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества принято решение:
Выработаны рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества.
По вопросу № 4: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества» принято решение:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) – 08 февраля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
2) О распределении прибыли прошлых лет.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 28 декабря 2011 года.
5.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросам повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 19 января 2012 года по 08 февраля 2012 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Тула, ул. Тимирязева, 99в.
6.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 3 к настоящему проекту решения.
6.2. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 января 2012 года.
6.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 300012, г. Тула, ул. Тимирязева, 99в;
- 107023, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30.
7.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 4 к настоящему проекту решения.
7.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Тульские известия» и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.tulask.ru не позднее 18 января 2012 года.
8. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Бурцеву Светлану Владимировну – Секретаря Совета директоров Общества.
9. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2011 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 декабря 2011 года,
Протокол Совета директоров ОАО «Тулаэнергосбыт» № 8/115
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Тулаэнергосбыт» Ю.Б.Любчич
(подпись)
3.2. Дата “ 29” декабря 2011г. М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
