Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – Открытым акционерным обществом "Тверской вагоностроительный завод" 30.05.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тверской вагоностроительный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТВЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45-б.
1.4. ОГРН эмитента 1026900513914
1.5. ИНН эмитента 6902008908
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02598-А
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tvz.ru/
2. Содержание сообщения
Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях:
1) о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2) о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Дата проведения заседания наблюдательного совета, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», на котором приняты соответствующие решения: 30 мая 2011 года, протокол № 7.
Содержание решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров, принятого наблюдательным советом эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТВЗ».
2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. Установить: дату годового общего собрания акционеров: 30 июня 2011 года; время начала собрания в 12 час. 00 мин; время начала регистрации в 11 час. 00 мин; место проведения собрания: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 Б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, конференц-зал.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 26 мая 2011 года.
5. Определить адрес для направления акционерами заполненных и подписанных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, ОАО «ТВЗ», заводоуправление, секретарю наблюдательного совета Спиваку Т.И.
6. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ».
7. О выплате вознаграждения членам наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
8. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
9 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ»: сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров осуществляется путем направления текста сообщения (Приложение № 1 к Протоколу № 7 от 30.05.2011) заказным письмом или вручения лично акционерам под роспись, а также путём опубликования в областной газете «Тверская жизнь» и (или) многотиражной газете акционерного общества «Вагоностроитель», а также путём размещения сообщения на официальном сайте ОАО «ТВЗ» www.tvz.ru в срок до 10 июня 2011 года.
8. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к годовому общему собрания акционеров:
Годовой отчет ОАО «ТВЗ» за 2010 год;
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ТВЗ» за 2010 год;
Заключение ревизионной комиссии ОАО «ТВЗ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «ТВЗ» за 2010 год;
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ТВЗ» за 2010 год;
Рекомендации наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» по распределению прибыли Общества по результатам 2010 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
Сведения о кандидатах в наблюдательный совет ОАО «ТВЗ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ОАО «ТВЗ», в том числе о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в данный орган Общества;
Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО «ТВЗ»;
Рекомендации наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» по выплате вознаграждения ревизионной комиссии Общества;
Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ».
Установить, что акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», вправе с 10 июня по 29 июня 2011 г. ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ТВЗ» по следующему адресу (кроме выходных и праздничных дней): в помещении исполнительного органа ОАО «ТВЗ» по адресу: 170003, город Тверь, Петербургское шоссе, 45 б, заводоуправление, 402 в комн. с 09.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 15.00 час.
Информация (материалы) доступны также во время проведения годового общего собрания акционеров.
По требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ», Общество предоставляет ему копии указанных документов в порядке, установленном законом.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (Приложение № 2 к Протоколу № 7 от 30.05.2011). Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТВЗ» подлежат направлению почтовой связью или вручению под роспись акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров в срок 10 июня 2011 года, одновременно с сообщением о проведении годового общего собрания акционеров.
Содержание решения о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты, принятого наблюдательным советом эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТВЗ» направить чистую прибыль 2010 года в размере 479 065 тыс. руб. на реализацию инвестиционной программы. Дивиденды по итогам 2010 года не выплачивать.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ______________________________ А. А. Василенко
(подпись)
3.2. Дата «30» мая 2011 г.
М. П."
Источник: НКО ЗАО НРД
