Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "Уралкалий" 25.10.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
"Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uralkali.com
2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания Совета директоров и его повестке, а также о принятых Советом директоров акционерного общества решениях:
1.О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
3. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
Дата проведения заседания Совета директоров: 25.10.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: № 259 от 25.10.2011 г.
Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Уралкалий»:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»
2. Об определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
3. Вопросы, связанные с подготовкой к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
4. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу о распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5. О подготовке рекомендаций внеочередному общему собранию акционеров по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
6. Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Расширение СКРУ-3»
7. Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Грануляция СКРУ-3».
8. Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Проектирование Половодовского калийного комбината».
9. Об утверждении паспорта инвестиционного проекта «Строительство Усть-Яйвинского рудника».
10. Об участии ОАО «Уралкалий» в коммерческой организации.
11. Об утверждении представителей ОАО «Уралкалий» в качестве кандидатов в органы управления и контроля организаций, участником которых является ОАО «Уралкалий».
12. О внесении изменений в организационную структуру ОАО «Уралкалий».
13. Об отчуждении акций (долей) в уставных капиталах коммерческих организациях.
14. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
1. О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
1.1. Содержание принятых решений:
1.1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров) (далее – «Собрание»).
1.1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 02 ноября 2011 года.
1.1.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 08 декабря 2011 года включительно.
1.1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»:
1.1.4.1. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий» в качестве дивидендов.
1.1.4.2. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
1.1.4.3. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
1.1.4.4. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты
2.1. Содержание принятых решений:
2.1.1. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров утвердить распределение 12 378 066,3 тыс. рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет следующим образом: выплатить дивиденды из расчета 4,00 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
3. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
Содержание принятых решений:
3.1. Наименования контрагентов: 1) ООО «СМТ «БШСУ»
Вид сделок: Договор на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара МУ «Детская городская больница»
Содержание принятого решения:
Определить, что цены выполняемых работ по договору на выполнение работ по капитальному ремонту здания стационара МУ «Детская городская больница» определены исходя из рыночной стоимости. Одобрить сделку, существенные условия которой указанны в разделе 1 Приложения 1.
3.2. Наименования контрагентов: 1) ООО «ЭН-Ресурс»; 2) ООО «Центр Автоматизации и Измерений»; 3) ООО «Уралкалий-Ремонт».
Вид сделок: Договоры аренды
Содержание принятого решения:
Определить, что размер арендной платы по вышеуказанным договорам аренды определен исходя из рыночной стоимости. Одобрить сделки, существенные условия которых указаны в разделе 2 Приложения 1.
3.3. Наименования контрагентов: 1) ОАО «Соликамский магниевый завод»
Вид сделок: Договор поставки
Содержание принятого решения:
Определить что цена отчуждаемого имущества, указанная в соответствующей сделке, определена исходя из рыночной стоимости передаваемого имущества. Одобрить сделку, существенные условия которой указаны в разделе 3 Приложения 1.
3.4. Наименования контрагентов: 1) ЗАО «Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой»)
Вид сделок: Договор поручительства
Содержание принятого решения:
Определить, что определения цены имущества для целей заключения соглашения о расторжении договора поручительства не требуется. Одобрить сделку, существенные условия которой указаны в разделе 4 Приложения 1.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий»
М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата « 25 » октября 20 11 г. М.П."
Источник: НКО ЗАО НРД
