Настоящим сообщаем Вам информацию, поступившую в ООО АТОН из НКО ЗАО НРД о том, что на сайте Интерфакса в разделе «Существенные события» эмитентом – открытым акционерным обществом "БАНК УРАЛСИБ" 17.10.2011 размещена информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) Общества:
" Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
«О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 октября 2011г., № 6.
2.3. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1.
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Банка в форме собрания (- совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» 18 ноября 2011г.
Определить место проведения собрания по адресу: 119121, г. Москва, ул. Смоленская, д.5 , гостиница "Золотое Кольцо", зал "Сергиев Посад".
Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ОАО "Регистратор НИКойл" (У).
Установить время начала собрания – 10 ч. 00 мин., время начала регистрации участников – 09 ч. 00 мин., время окончания регистрации – завершение обсуждения вопроса повестки дня собрания.
2.3.2. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»:
О выплате дивидендов за счет нераспределенной прибыли ОАО «УРАЛСИБ».
2.3.3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» - 14 октября 2011г. (на конец операционного дня).
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 17 октября 2011 г.
М.П.
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества.
Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
«О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru
2. Содержание сообщения
2. О рекомендациях Наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты:
2.1. Дата проведения заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.10.2011 г.;
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 14.10.2011 г., № 6;
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Банка принять следующее решение по размеру дивидендов и порядка их выплаты:
Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль ОАО «УРАЛСИБ», отражаемую в учете по счету «Нераспределенная прибыль» (балансовый счет № 10801), в сумме 731 439 521,42 руб. (семьсот тридцать один миллион четыреста тридцать девять тысяч пятьсот двадцать один рубль сорок две копейки).
Выплатить дивиденды в размере 0,0025 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме в рублях Российской Федерации. Выплату дивидендов произвести в следующем порядке:
– акционерам-юридическим лицам – в безналичной форме;
– акционерам-физическим лицам – в безналичной или наличной форме.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата: 17 октября 2011 г."
Источник: НКО ЗАО НРД
